广州打掉地下钱庄是怎么回事,广东警方“飓风2号”重创地下钱庄

近日,在公安部统筹指挥下,广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余名,初步统计涉案金额460余亿元人民币。

涉案金额逾460亿!广东警方“飓风2号”重创地下钱庄

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等等,什么是地下钱庄呢?

名词解释

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织,它游离于金融监管体系之外,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,从事非法买卖外汇、跨国(境)资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

根据1998年6月30日国务院颁布施行的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定:“非法金融机构,是指未经中国人民银行批准,擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。”因此,地下钱庄属非法金融机构。

根据地区的不同,地下钱庄从事的非法业务有很多,比如:非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。其中,又以非法买卖外汇和充当洗钱工具最为人熟知。

去年下半年,广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索,其实际操控的银行账户多达50余个,与此同时,深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索,相关账户每日往来资金流巨大。

经过近九个月艰苦细致的缜密侦查,专案组先后摸清了多个地下钱庄窝点的组织体系、犯罪网络。

深圳破获3起特大跨境地下钱庄案,捣毁窝点4个,抓获涉案人员30余名,涉案金额近330亿元。

涉案金额逾460亿!广东警方“飓风2号”重创地下钱庄

广州经过长时间苦心经营,对多个盘踞在越秀区、白云区等地的地下钱庄团伙实施了收网,一举破案5宗,抓获涉案人员10余名,涉案价值50亿余元。

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佛山、东莞、江门、茂名等地市公安机关也破获了一批大要案件。同时,珠海经侦部门联合外汇管理等部门对拱北口岸一带从事非法外汇兑换活动的小商铺开展第一轮清查整治行动,依法进行处罚。

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“大庄”白手起家卖珠宝 为挣快钱不惜铤而走险

去年下半年,广州市公安局经侦支队收到一条关于宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索。警方随即从宗某涉案线索排查出来的另一条重要线索:“大庄”黄某某从事非法买卖外汇等犯罪活动,其名下实际操控的银行账户多达50余个,每日往来的资金流非常巨大。

在省厅统一组织的“飓风2号”地下钱庄系列案件收网行动中,专案组对查明的多个地下钱庄犯罪团伙进行统一收网,一举抓获了包括黄某某在内的10余名犯罪嫌疑人,破获5宗地下钱庄案件,现场查获涉案现金人民币50余万元、美元10余万元、港币3万余元,以及手工记账、银行卡、存折、电子密码器等作案工具,冻结涉案账户一批,初步统计涉案金额50余亿元人民币。

据犯罪嫌疑人黄某某交代,其家境贫困通过自身努力开了一间经营珠宝批发的店铺。因店铺的主要客户是外国人,经常要进行本外币兑换,便认识了一些“地下钱庄”经营者,发现地下钱庄业务来钱快。被不当利益蒙蔽了双眼的黄某某决定铤而走险,利用珠宝批发店铺作掩护,干起了非法买卖外汇的勾当,后来更一发不可收拾,干脆关闭了珠宝档,怂恿他妻子也一起“全职”开展“地下钱庄”业务。随着其“业务量”越做越大,黄某某也在犯罪的道路上也越走越远。

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犯罪团伙以老乡关系为纽带 骗购外汇170亿元

去年底,公安部向我省下发一条特大地下钱庄案相关线索,广东省公安厅迅速部署深圳市公安局组成专案组,开展侦查工作。

经过初步侦查,警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织,涉案账户3800余个,办案难度很大。经过大量工作,警方发现一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司,并循线追踪,先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。

根据省公安厅“飓风2号”行动部署,深圳警方成功侦破上述特大地下钱庄骗购外汇系列案,一举捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员10余人,缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批,冻结账户银行150余个,初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

涉案金额逾460亿!广东警方“飓风2号”重创地下钱庄

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家庭式合伙经营地下钱庄 大肆非法兑换外币

今年1月,佛山市公安局经侦支队民警在工作中发现一条地下钱庄犯罪线索。通过调查,警方发现梁某某有非法为他人兑换外币的重大嫌疑。

佛山警方从100多条犯罪线索逐条分析,初步锁定梁某某兄妹及其妻子等4名“梁家”地下钱庄案犯罪嫌疑人。专案组发现上述犯罪嫌疑人以各自家庭为单位合伙经营地下钱庄,各个家庭之间既相对独立,又互通有无,大肆为他人非法兑换外币,赚取汇率差价获利。

佛山警方对“梁家”地下钱庄案开展统一收网行动,捣毁地下钱庄窝点3个,抓获犯罪嫌疑人4名,现场查扣涉案资金人民币20余万、港币50余万,初步统计涉案金额达2亿余元。经警方审讯发现,梁某某的数名直系亲属都曾因非法为他人兑换外币被判处过有期徒刑。

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无业村民每天竟有近百万交易流水

去年,东莞警方破获一宗地下钱庄案,在对该案的侦办过程中,警方发现该市石碣镇黄某琼涉嫌多次“套水”人民币,涉案数额高达8亿余元。

警方发现黄某琼仅为该市石碣镇一名普通村民,无固定工作,而其银行账户每天均有一两百万的交易流水,其工作与资金流动状况极为不符,有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。

随着侦查工作的不断深入,警方发现黄某琼租胆大心细,利用多种手段开展犯罪活动:用不起眼的旧货店阁楼作为办公场所,安排不同人员在路边接收支票,使用多个账户进行交易或转账。

3月上旬,经过缜密侦查和踩点摸排,东莞警方开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人,缴获非法买卖外汇相关相关账册一批,冻结资金折合人民币700多万,初步统计涉案金额高达60亿。经审讯,黄某琼等人供认其多年来从事非法买卖外汇的犯罪事实。至此,黄某琼家族式地下钱庄被成功捣毁。

地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为,严重扰乱国家金融秩序,对国家的经济安全构成严重威胁。公安机关将始终保持严打高压态势,严厉打击地下钱庄犯罪活动。积极推动人民银行、外汇管理、金融监管部门加强对商业银行可疑资金交易、流动的监管力度,不断完善监管机制。同时,积极推动对口岸等重点区域的联合整治,不断深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作,探索联合整治的新办法、新机制,打防并举遏制地下钱庄犯罪。

警方呼吁

请群众积极协助公安机关打击经济犯罪,对举报有效线索的群众,将依据相关规定予以奖励,对举报人信息公安机关将严格保密。

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